Mitsui Gunma

Die (vermeintliche) Broker-Gesellschaft Mitsui Gunma Management (MGM) aus Osaka tritt unaufgefordert an Privatanleger heran („Cold Call“) und bietet diesen den Abschluss eines Brokerage-Vertrages in Kombination mit - nach außen seriös und interessant erscheinenden - „Aktiendeals“ in Folge von feindlichen Firmenübernahmen u.w.m. mehr an. Die Beratungsgespräche sind umfassend, die Berater wirken gut ausgebildet, sprachgewandt, alles erscheint auf den ersten Blick sehr seriös. Auf diese Weise werden die „Kunden“ animiert, nach und nach immer höhere Beträge in bestimmte als lukrativ dargestellte Aktienwerte zu investieren.

Bis dato sind uns als „interessante Aktienwerte“ bekannt Aktien der Firma Galaxy Entertainment sowie von der Firma Infinity Technology Services Limited (IFTS), es ist aber auch jederzeit möglich, dass weitere und/oder andere Aktienwerte von MGM und deren „Beratern“ ins Gespräch gebracht werden. Aktienzertifikate werden regelmäßig von der Stocktransfer-Agency angefordert; als diese fungiert eine Firma mit Namen Wuhan International Tangshan Transfer (WITT).

Als „Berater“ und sonstige Kontaktpersonen fungieren unter anderem Personen, die unter folgenden Namen auftreten; wir gehen davon aus, dass diese Namen rein fingiert sind.

• - William Banks
• - Simon Rogers
• - James Morgan
• - David Taylor
• - Liang Su
• - Ye Kun

Als Empfängerkonten bestehen insbesondere 3 Bankverbindungen verschiedener Filialen der HSBC-Bank in Hong-Kong.

Entgegen dem scheinbar seriösem Geschäftsgebahren wird die Firma auf verschiedenen „Warnlisten“ geführt, die Strafverfolgungsbehörden in HongKong und mittlerweile auch deutsche Staatsanwaltschaften ermitteln wegen Anlagebetrug und Geldwäsche im großen Stil.

Die Kanzlei hat hier für Anleger bereits zahlreiche straf- wie zivilrechtliche Schritte eingeleitet und bereits erste Erfolge erzielt. Die Anwälte der Kanzlei stehen gerne für ein Beratungsgespräch zur Verfügung.